L-infos/EU - EU-weit treten heute (4. Dezember 2018) neue Maßnahmen zur strafrechtlichen Bekämpfung von Geldwäsche in Kraft.

Mit den neuen Vorschriften wird sichergestellt, dass Kriminellen und Terroristen bei Geldwäschedelikten überall in der EU dieselben strengen Strafen drohen, mindestens aber eine Freiheitsstrafe von vier Jahren.

Die Kommission hatte im Dezember 2017 vorgeschlagen, die Straftatbestände und Strafen im Bereich Geldwäsche EU-weit einheitlich zu regeln. Auch wenn Geldwäsche schon heute in allen Mitgliedstaaten unter Strafe steht, gibt es bei der Definition der Straftatbestände und Strafen innerhalb der EU doch noch Unterschiede. Dies gibt Kriminellen die Möglichkeit, gezielt nach Schlupflöchern Ausschau zu halten und die Rechtsunterschiede zwischen den einzelnen Ländern auszunutzen. Durch das Inkrafttreten der neuen Vorschriften wird dem nun ein Riegel vorgeschoben. Die Mitgliedstaaten haben jetzt 24 Monate Zeit, die neuen Vorschriften in nationales Recht umzusetzen und der Kommission ihre Umsetzungsbestimmungen mitzuteilen.

Am Freitag, dem 30. November, hatte der Ausschuss für europäische Angelegenheiten im Lettischen Parlament (der Saeima) seine Unterstützung für die Schaffung einer einheitlichen Aufsichtsbehörde auf EU-Ebene (EU) bekundet, um Geldwäsche wirksamer zu bekämpfen, und betonte, dass im nächsten Jahr daran gearbeitet werden müsse.

Bei der Entscheidung über die nationale Position Lettlands für das bevorstehende Treffen der Eurogruppe und den EU-Ministerrat für Wirtschaft und Finanzen bekundeten die Abgeordneten ihre Unterstützung für den Vorschlag der Europäischen Kommission (EC), der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde die Aufsichtsbehörde zu übergeben .

Die Abgeordneten begrüßten die geplanten kurzfristigen Maßnahmen zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Bankenaufsichtsbehörden und die Überwachungsstrukturen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Vita Anda Tērauda, ​​Vorsitzende des Ausschusses für europäische Angelegenheiten, sagte, es sei wichtig, dass die politischen und legislativen Initiativen auf EU-Ebene reibungslos durchgeführt und bis Ende 2019 abgeschlossen werden. Sie betonte die Bedeutung der Unterstützung von Lösungen, die die Schaffung einer einzigen Aufsichtsbehörde auf EU-Ebene beschleunigen würden.

In ähnlicher Weise bewertete die Europäische Kommission die nationale Position Lettlands, die vom Finanzministerium zur Schaffung einer digitalen Steuerdienstleistung der EU ausgearbeitet wurde, und stimmte darin überein, dass eine solche Steuer auf globaler Ebene ebenso weit verbreitet sein sollte. Um dies sicherzustellen, müsste es auf der Ebene der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) koordiniert werden.

Digital- und IT-Unternehmen müssen einen angemessenen Teil der Steuern auf Dienstleistungen zahlen, die in ihrem jeweiligen Land erbracht werden. Die Verwaltung großer und transnationaler Unternehmen in einem einzigen Land ist jedoch äußerst komplex. Daher ist eine Zusammenarbeit auf breiterer Ebene erforderlich, wobei die Bedeutung der Mehrwertsteuer betont wird.

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Nach Schätzungen der Europäischen Kommission wird diese Steuer mit rund fünf Milliarden Euro pro Jahr belastet, darunter etwa 20 Millionen Euro in Lettland....

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Nach Schätzungen der Europäischen Kommission wird diese Steuer mit rund fünf Milliarden Euro pro Jahr belastet, darunter etwa 20 Millionen Euro in Lettland. Nach Schätzungen der Europäischen Kommission gibt es in der EU insgesamt etwa 160 Digital- und IT-Unternehmen, die die im Vorschlag festgelegte Einstufung erfüllen und dieser Steuer unterliegen. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass das Kriterium 50 Mio. EUR der Gesamteinnahmen des Unternehmens in der EU ausmacht, gibt es in Lettland kein solches Unternehmen, das digitale oder IT-Dienstleistungen anbietet, das dieses Kriterium erfüllt, teilte das Finanzministerium mit.

Wie die Abgeordneten auf einem Treffen betont haben, ist es wichtig, dass eine solche Steuerinitiative auf EU-Ebene mit anderen Initiativen des EU-Binnenmarktes im Binnenmarkt im Einklang steht und ihren gemeinsamen Rechtsrahmen fördert, um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen weltweit zu gewährleisten.

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